证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2023-011
南华生物医药股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告（修订稿）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
要约收购；
一、本次权益变动基本情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2023
年 3 月 21 日召开了第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《向特定对象发
行 A 股股票预案（修订稿）》等相关议案，本次发行对象为公司控股股东湖南省
财信产业基金管理有限公司（以下简称“财信产业基金”），拟募集资金不超过
人民币 27,600 万元（含本数），发行股票数量不超过 18,449,197 股（含本数），
不超过公司本次发行前总股本的 30%，并以中国证监会最终同意注册的股票数量
为准。如所得股份数不为整数的，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。
若公司在本次向特定对象发行定价基准日至发行日期间发生任何权益分派、资本
公积金转增股本、配股、其他形式的资本重组或其他导致公司股本总额发生变更
的情形，公司将根据中国证监会相关规则中所规定的计算公式对股份发行数量进
行相应调整。
公司本次向特定对象发行的定价基准日为第十一届董事会第五次会议决议
公告日，即 2022 年 3 月 23 日。本次向特定对象发行价格为 14.96 元/股，为定
价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，发行价格精确到分，不足一
分的余数按照向上取整的原则处理。若公司在本次向特定对象发行定价基准日至
发行日期间，发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发
行价格将进行相应调整。
二、本次权益变动具体情况
本次发行前，公司控股股东财信产业基金直接持有上市公司 7,970.17 万股
股份，占上市公司总股本的 25.58%。财信产业基金拟认购本次向特定对象发行
股票数量 18,449,197 股。发行完成后，公司控股股东财信产业基金持有上市公
司 98,150,852 股，占发行完成后上市公司总股本的 29.74%，财信产业基金仍为
公司控股股东，湖南省人民政府仍为公司实际控制人，实际控制人未发生改变。
因此，本次发行不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化，也不会导致公
司股本结构发生重大变化。
三、其他事项
本次向特定对象发行股票相关事项已获有权国有资产监督管理机构或其授
权单位的批准，但尚需股东大会的审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证
监会的同意注册后方可实施。本次发行的方案能否获得相关的批准或同意以及获
得相关批准或同意的时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
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