舍得酒业: 舍得酒业关于续聘会计师事务所的公告

证券之星 2023-03-22 00:00:00
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证券代码:600702        证券简称:舍得酒业      公告编号:2023-010
                舍得酒业股份有限公司
              关于续聘会计师事务所的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ?拟续聘的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)
  舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 20 日召开第十届董事
会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
普通合伙)(以下简称“上会”)为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
现将具体情况公告如下:
  一、拟续聘会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)
  统一社会信用代码:91310106086242261L
  类型:特殊普通合伙
  主要经营场所:上海市静安区威海路 755 号 25 层
  首席合伙人:张晓荣
  成立日期:2013 年 12 月 27 日
  经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办
理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审
计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业
务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
  资质情况:会计师事务所证券、期货相关业务许可证(证书号 32)、会计师事务所
执业证书(编号 31000008)等相关资质。
  截至 2022 年末,上会合伙人数量为 97 人,注册会计师人数为 472 人,签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数 136 人。
  上会 2021 年度经审计的收入总额为 6.20 亿元、审计业务收入为 3.63 亿元,证券
业务收入为 1.55 亿元。2022 年度上市公司年报审计客户家数为 55 家,主要行业涉及:
采矿业;制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;批发和零售业;交通运输、仓
储和邮政业;房地产业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;
文化、体育和娱乐业;公共环保、建筑业;农林牧渔。2021 年审计收费总额为 0.45 亿
元,与公司同行业(制造业)的上市公司审计客户家数为 34 家。
  截至 2022 年末,上会计提的职业风险基金为 76.64 万元、购买的职业保险累计赔
偿限额为 30,000 万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事
务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会因在执业行为相关民事诉
讼中承担民事责任,2021 年已审结的案件 1 项,系中州期货有限公司民事诉讼案件,已
执行完毕。
  上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自
律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。
  (二)项目信息
  (1)拟签字项目合伙人:张炜,2007 年起在上会执业并从事上市公司审计至今,
同年成为注册会计师。近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及 4 家上市公司。
  (2)拟签字注册会计师:陈躜,2018 年起在上会执业并从事上市公司审计至今,
从事证券业务多年,2022 年成为注册会计师。参与过多家上市公司年度审计服务工作。
  (3)质量控制复核人:唐慧珏,1996 年起在上会执业并从事上市公司审计至今,
上市公司。
  拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、
行政处罚、行政监管措施和自律处分。
  拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人符合独立性要求。
  鉴于公司销售规模较历史平均水平已经增长 2 倍、且新增夜郎古新赛道,财报及内
控审计工作量大幅度提升,需配备更多人员,经协商拟定 2023 年度审计费用为 130 万
元(其中财务审计费用为 100 万元,内部控制审计费用为 30 万元),较上年审计费用有
所增加。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
  公司董事会审计委员会在认真审查上会的执业资质及其在公司 2022 年度的审计工
作情况后,认为:上会在审计工作中能够恪守职业道德,严格遵照独立、客观、公正的
执业准则开展审计工作,具备专业胜任能力,审计委员会对其审计工作及执业质量表示
认可,同意续聘上会为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
  (二)独立董事事前认可及独立意见
  公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项表示认可,认为:上会具备足够的独立
性、专业胜任能力及投资者保护能力,能够满足公司的年度审计工作要求。其在担任公
司审计机构期间,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,恪尽职守,较好地完成了审
计工作,所出具的审计报告客观、真实。因此,同意续聘上会为公司 2023 年度财务审
计机构和内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。
  公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表如下独立意见:上会具备相应的执
业资质和胜任能力,公司续聘审计机构相关程序符合《公司法》等法律法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意继续聘请上
会为公司 2023 年度审计机构,负责公司 2023 年度财务审计和内部控制审计等工作。
  (三)公司董事会审议和表决情况
  公司于 2023 年 3 月 20 日召开第十届董事会第二十二次会议,以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘上会为公司 2023
年度财务审计机构和内部控制审计机构。
  (四)生效日期
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通
过之日起生效。
  特此公告。
                         舍得酒业股份有限公司董事会

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