证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-020
深圳市江波龙电子股份有限公司
关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 3
月 20 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股
，决定于 2023 年 4 月 11 日（星期二）14:30 召开公司 2022 年年度股
东大会的议案》
东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司
一、 会议基本情况安排
(一) 股东大会届次
本次股东大会为 2022 年年度股东大会。
(二) 股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法、合规性
董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司
法”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司
股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及公司章程的规定。
(四) 会议召开的日期、时间
月 11 日 15：00。
(五) 会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
人出席现场会议；
p.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。网络投票的具体流程见附件一。
(六) 会议的股权登记日
本次股东大会的股权登记日：2023 年 4 月 3 日（星期一）。
(七) 出席对象
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一名代理人出席会议和参加
表决（授权委托书详见附件三），该股东代理人不必是本公司股东。
(八) 会议地点
广东省深圳市南山区科发路 8 号金融基地 1 栋 5 楼公司会议室。
(九) 特别提示
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费
用自理。
二、 会议审议事项
(一) 审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年
限制性股票激励计划有关事项的议案》
《关于公司<2022 年年度报告>全文及摘要的
议案》
《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议
案》
《关于向金融机构申请综合授信额度的议
案》
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
《关于确认董事 2022 年度薪酬及拟定董事
《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议
案》
《关于确认监事 2022 年度薪酬及拟定监事
(二) 特别提示事项
过，议案 1.00、2.00、4.00、6.00、7.00、9.00、11.00、13.00、14.00 经公司
第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月
向所有股东征集委托投票权，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报
告书》（公告编号：2023-008）。
出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通
过。上述议案 1.00 至议案 3.00、议案 9.00 为特别决议事项，需经出席股东大
会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
年度独立董事述职报告》，届时三位独立董事将在本次会议上做 2022 年度述
职。
三、 现场参会登记办法
(一) 现场参会登记时间
(二) 现场参会登记地点
深圳市南山区科发路 8 号金融基地 1 栋 8 层，董事会办公室。
(三) 会议联系方式
联系人：董事会秘书许刚翎、证券事务代表黄文芳
联系电话：0755-86030009
传真：0755-86700940
电子邮箱：ir@longsys.com
(四) 现场参会登记方式
请股东仔细填写《参会股东登记表》
（样式见附件二），并按照以下方式办理
现场参会登记手续：
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股票账户卡
/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有
效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法
出具的授权委托书（样式见附件三）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；
卡/持股凭证进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效
身份证件（复印件）、代理人有效身份证件（原件）、授权委托书原件（样式见附
件三）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；
受电话登记。书面信函或传真请于 2023 年 4 月 7 日（星期五）17:00 前送达公
司董事会办公室。
（1）通过信函登记的，来信请寄：深圳市南山区科发路 8 号金融基地 1 栋
注明“2022 年年度股东大会”字样）。
（2）通过传真登记的，传真请发：0755-86700940。
会场，以便办理签到入场手续。见证律师及公司董事会工作人员将对现场出席会
议的股东出示的文件进行形式审核，如文件部分不符合上述规定的，不得参与现
场投票。
四、 备查文件
(一) 深圳市江波龙电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
(二) 深圳市江波龙电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；
(三) 深圳证券交易所要求的其他文件。
附件：
特此公告。
深圳市江波龙电子股份有限公司董事会
附件一
深圳市江波龙电子股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：
一、 网络投票的程序
意、反对、弃权。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
月 11 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
三、 通过互联网投票系统的投票程序
间为 2023 年 4 月 11 日 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
深圳市江波龙电子股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名/名称（全称）
身份证号/营业执照号码
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户卡号
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮政编码
注:
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本
次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
达、书面信函邮寄或传真方式到公司董事会办公室，不接受电话登记；
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件三
深圳市江波龙电子股份有限公司
授权委托书
本人（本单位） 作为深圳市江波龙电子股份有限
公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深
圳市江波龙电子股份有限公司 2022 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会
议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投
票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权 回避
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于公司<2023 年限制性股票激
案》
《关于公司<2023 年限制性股票激
案》
《关于提请股东大会授权董事会办
关事项的议案》
备注 同意 反对 弃权 回避
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投
票
《关于公司<2022 年年度报告>全
文及摘要的议案》
《关于公司<2022 年度董事会工作
报告>的议案》
《关于公司<2022 年度财务决算报
告>的议案》
《关于 2022 年度利润分配预案的
议案》
《关于向金融机构申请综合授信额
度的议案》
《关于开展外汇套期保值业务的议
案》
《关于确认董事 2022 年度薪酬及
案》
《关于公司<2022 年度监事会工作
报告>的议案》
《关于确认监事 2022 年度薪酬及
案》
注：
“回避”的栏目里划“√”，累积投票议案请填写投票数；
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
之时止。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账户号码：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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