证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-009
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于 2023 年 3 月 21 日（星期二）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以现
场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件、微
信信息等方式送达给全体监事，并取得全体监事的同意和认可。本次会议应参加
监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
《中华人民共和国证券法》
——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》
”）和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
（一）审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》
经审议，监事会认为，本次变更募集资金用途，有利于提高募集资金使用效
率，符合公司及全体股东的利益，不存在影响募集资金投资项目的实施和损害公
司和股东利益的情形；监事会同意变更募集资金用途，将原拟投入“华东研发中
心建设项目”的募集资金 10,531.66 万元全部投向 “软胶囊车间技术升级改造项
目”。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公
告《关于变更募集资金用途的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
监事会
二〇二三年三月二十一日
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