证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-015
中复神鹰碳纤维股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次
会议已于 2023 年 3 月 10 日通过电子邮件的方式发出会议通知和材料，于 2023
年 3 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席裴鸿雁女士
主持，应出席监事 3 人、实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《公司 2022
年度监事会工作报告》，对 2022 年度工作进行了总结，并对 2023 年度工作进行
了规划。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
公司 2022 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具无保留意见的《审计报告》。经审计，2022 年公司实现营业收入 19.95 亿元，
同比增长 70.00%；实现净利润 6.05 亿元，同比增长 117.09%。2022 年年末公司
合并总资产 72.47 亿元，总负债 26.30 亿元，股东权益 46.17 亿元。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的议案》
理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使
用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存
在募集资金使用及披露的违规情形，特此形成公司 2022 年度募集资金存放与实
际使用情况专项说明。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的
风险评估报告》
公司与中国建材集团财务有限公司（以下简称“中建材财务公司”）签署《金
融服务协议》暨关联交易的事项，公司通过查验中建材财务公司《金融许可证》、
《营业执照》等证件资料，并审阅了中建材财务公司验资报告，对中建材财务公
司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并形成风险评估情况报告。
关联监事裴鸿雁回避表决。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
公司根据《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等法律法规及《公司信息披露管理制度》等相关制度规定，编制
完成公司 2022 年年度报告及其摘要。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定，编制了《公司 2022 年度内
部控制自我评价报告》，对公司 2022 年度内部控制工作进行自我评价。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬情况的议案》
取相应报酬，不领取监事津贴。在公司股东单位任职的监事不在公司领取薪酬。
表决结果：公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大
会审议。
（八）审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度
日常关联交易额度的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，考虑公
司业务特点和与关联方发生交易的情况，为强化关联交易管理，提高决策效率，
公司对 2022 年度实际发生的日常关联交易情况进行确认，对 2023 年度日常关联
交易情况进行预计。
本议案经各位监事逐项表决，具体表决结果如下：
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联监事裴鸿雁回避表决。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联监事许正亮回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》
鹰上海的综合授信向金融机构提供不超过 25.06 亿元信用担保。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2023 年使用闲置募集资金进行投资理财的议案》
为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目的建设和使用安排、
并有效控制募集资金风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 115,504.73 万元
的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的准则解释第 15 号、第 16 号的规
定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事
及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为全体董事、监事和高级管理
人员购买责任保险。
表决结果：公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大
会审议。
特此公告。
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