证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-008
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2023 年 3 月 21 日（星期二）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以现
场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件、微
信信息等方式送达给全体董事，并取得全体董事的同意和认可。本次会议应参加
董事 7 人（包括 3 名独立董事），实际参加董事 7 人。会议由公司董事长林培青
先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》
《仙乐健康科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
（一）审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》
基于募投项目建设进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要，为进一
步提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟终止“华东研发中心建设项目”
的建设，将原拟投入“华东研发中心建设项目”的募集资金全部用于“软胶囊车
间技术升级改造项目”。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公
告《关于变更募集资金用途的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
保荐机构招商证券股份有限公司对公司变更募集资金用途出具了核查意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次债券持
有人会议审议。
（二）审议通过了《关于修订产业基金合伙协议的议案》
公司拟对与广东易简投资有限公司签署的《广州仙乐易简健康产业投资合伙
企业（有限合伙）合伙协议》进行修订。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公
告《关于修订产业基金合伙协议的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司计划于 2023 年 4 月 6 日（星期四）15:00 开始，在汕头市龙湖区泰山路
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》
公司计划于 2023 年 4 月 6 日（星期四）15:30 开始，在汕头市龙湖区泰山路
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
途的核查意见。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二十一日
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