特一药业集团股份有限公司
作为特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，参考《深圳证券交易
所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等法律法规以及《特一药业集团股份有限公司章程》《特一药业集团股份有限公
司独立董事制度》的规定，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于不提前赎回“特一转债”的独立意见
经审查，我们认为公司本次不行使提前赎回“特一转债”的权利，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号
——可转换公司债券》等相关法律法规及《募集说明书》中关于不行使赎回权的
有关规定，同时履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。因
此，我们同意公司本次不提前赎回“特一转债”。
（以下无正文，为特一药业集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
的签字页）
独立董事（签名）：
曹艳铭 李桂生
首页
微信公众号
证券之星APP
