美联新材: 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

来源:证券之星 2023-03-22 00:00:00
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       广东美联新材料股份有限公司独立董事
  关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
  我们作为广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根
据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规
则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文
件规定,以及《广东美联新材料股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等
公司内部制度的规定,基于个人独立判断的立场,对公司第四届董事会第二十一
次会议审议的关于提前赎回美联转债事项发表如下独立意见:
  公司本次行使“美联转债”的提前赎回权利及赎回价格的确定,符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
公司债券募集说明书》中关于有条件赎回条款的规定,同时履行了必要的审批程
序,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司行
使“美联转债”的提前赎回权利,按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价
格赎回在赎回登记日登记在册的全部“美联转债”。
  (以下无正文,下接签字页)
  (本页无正文,为广东美联新材料股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第二十一次会议相关事项的独立意见签字页)
  独立董事签字:
   纪传盛        芮奕平              梁强
                签署日期:2023 年 3 月 22 日

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