永泰运化工物流股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会
议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》、
《关于公司及全资子公司申请 2023 年度银行综合授信额度及担保事项的议案》
等，根据《公司法》
《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及
《公司章程》有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于
独立、审慎、客观的立场，经过审阅相关资料，发表独立意见如下：
一、关于审议《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议
案》
经审议，我们认为：公司本次使用部分募集资金对募投项目的实施主体香港
永泰化工物流有限公司（以下简称“香港永泰”）进行增资，是基于募投项目的
实际建设需要，符合公司发展战略，有利于募集资金投资项目的顺利实施，有利
于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会对公
司的正常生产经营产生不利影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
年修订）、
作》等法律法规，本事项由董事会审议即可，无需经过股东大会审议。我们一致
同意公司使用部分募集资金增资香港永泰以实施募投项目事项。
二、关于审议《关于公司及全资子公司申请 2023 年度银行综合授信额度及
担保事项的议案》
经审议，我们认为：公司及全资子公司向商业银行等金融机构申请合计不超
过 13.2 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，并在公司合并报表范围内的各
主体之间（公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资子公司对全资子公司）
提供不超过人民币 6 亿元的担保额度，有助于促进公司及全资子公司筹措资金和
资金良性循环，以上担保风险可控，符合公司实际业务与战略发展需要。审批程
序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东的利益。因此，我们一致同意公司及全资子公司申请 2023 年度银行综
合授信额度及担保事项。
(以下无正文)
（本页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
六次会议相关事项的独立意见》的签字页）
杨华军：
王晓萍：
陈吕军：
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