金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
金诚信矿业管理股份有限公司
会议资料
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会议须知
为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资
者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出
席会议的全体人员自觉遵守。
一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议
的组织及相关会务工作；
二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有
权依法拒绝其他人员进入会场；
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音
状态；
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大
会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止
并送有关部门查处；
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、
质询权、表决权；
六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，
应遵照会议议程的统一安排；
七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；
八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决，表决时不再进行会议发言。
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会议议程
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”
）2023
年第三次临时股东大会议程如下：
一、会议基本情况
会议室
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
二、会议主要议程：
代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应
当提交股东授权委托书和本人有效身份证件；
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数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等；
及有关担保事项的议案》
；
下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结
果；
三次临时股东大会记录》和《2023 年第三次临时股东大会决
议》
；
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会议表决办法
根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券
法》、
《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》
、《股东大
会议事规则》等有关规定，本次会议采取以下表决办法：
一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表
的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一
种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表
决，以第一次投票结果为准。
二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票
时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。
每张表决票务必在股东名称（姓名）处签名（代理人应在代
理人处签名），应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反
对”、
“弃权”三项中任选一项。
三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海
证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆
交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台
（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公
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司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。
五、本次股东大会议案由出席股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的二分之一以上审议通过。
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各位股东及股东代表：
公司控股子公司贵州两岔河矿业开发有限公司（简称
“两岔河公司”）投资建设的贵州省开阳县洋水矿区两岔河
矿段（南段）磷矿 80 万吨/年采矿工程（简称“两岔河磷矿
项目”）现场进展总体顺利，为进一步满足项目建设及运营
的资金需要，两岔河公司拟向金融机构申请不超过人民币 5
亿元项目贷款，公司及两岔河公司拟为本次融资提供担保，
具体情况如下：
一、融资及担保情况
两岔河公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元
的项目贷款，用于“贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南
段）磷矿 80 万吨/年采矿工程”建设，贷款期限不超过 8 年，
自公司股东大会审议通过本议案且两岔河公司完成内部审
批程序、相关贷款合同或协议签署并正式提款之日起算。
上述贷款拟由两岔河公司以两岔河磷矿项目采矿权进
行抵押及本公司提供连带责任担保，担保金额不超过人民币
二、被担保方基本情况
公司名称：贵州两岔河矿业开发有限公司
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统一社会信用代码：91520121MA6HGLUQ1M
成立时间：2018 年 12 月 27 日
注册地：贵州省开阳县
法定代表人：胡洲
注册资本：1,000 万人民币
两岔河公司为两岔河磷矿项目的实施主体，持有贵州省
自然资源厅 2019 年 2 月颁发的《贵州省开阳县洋水矿区两
岔 河 矿 段 （ 南 段 ） 磷 矿 采 矿 许 可 证 》， 证 号
C5200002015076110139100，有效期限 2019 年 1 月至 2035
年 6 月。
公司持有两岔河公司 90%股权，贵州开磷集团股份有限
公司持有两岔河公司 10%股权。
截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），两岔河公司资产总
额 35,563.65 万元，负债总额 2,504.73 万元，净利润-35.09
万元。
截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计）
，两岔河公司资产
总额 37,502.14 万元，负债总额 4,457.48 万元，净利润
-14.25 万元。
截至目前，两岔河磷矿项目尚处于前期建设阶段，尚未
产生收入。
关于两岔河磷矿项目的具体情况详见公司于 2022 年 2
月 22 日发布的《金诚信关于投资建设两岔河矿段（南段）
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磷矿采矿工程的公告》。
三、授权事项
公司提请股东大会授权公司管理层根据项目需要在上
述额度范围内，决定融资金额、利率、担保方式、担保期限
等具体事宜，授权公司董事长或董事长授权的代理人在上述
额度内签署相关的融资及担保合同、协议、凭证等各项法律
文件，并办理与之相关的审批及备案手续。
四、融资及担保对公司的影响
本次融资及担保系出于满足两岔河磷矿项目后续建设
运营需要，有利于公司及子公司拓展融资渠道，符合上市公
司和全体股东的长远利益；两岔河公司为公司控股子公司，
担保风险整体可控，不存在损害上市公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情况。
五、累计对外担保情况
截至 2023 年 3 月 21 日，公司及控股子公司不存在对子
公司以外的其他公司提供担保的情况；公司及控股子公司实
际正在履行的担保余额约为人民币 109,894.01 万元（以 1
美元=6.7 元人民币折算）
，占公司最近一期经审计的归属于
上市公司股东净资产的比重为 20.78%；无逾期担保事项。
以上事项，现提请股东大会审议。
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