证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-011
南亚新材料科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二
次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 3 月 21 日以通讯会议表决方式召开，会
议由金建中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以通讯表决方式审议以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
章程》《监事会议事规则》等有关规定，对公司依法运作、财务、投资、公司董
事和高管人员履行职责及经营决策程序等事项进行了认真监督检查。
投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2022 年年度报告及其摘要的编制、审议流程符合《证券
法》《上市规则》等法律、法规及《公司章程》等制度规定，报告内容真实、准
确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公允地反映了公司
投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
监事会认为：本议案系公司根据其聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的审计报告后出具的 2022 年度财务决算情况报告，真实、准确地反映了公
司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司 2022 年度内部控制评价报告符合相关法律、法规要求。
报告内容真实、准确，客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真
实情况，公司不存在内部控制重大或重要缺陷。
投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
监事会认为：本议案系公司在总结 2022 年度总体运营情况和分析 2023 年经
营形势的基础上，并依据公司发展规划对 2023 年度财务预算情况作出的审慎预
测。
投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：2022 年度利润分配方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发
展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2023 年度公司及下属企业与关联方日常关联交
易的议案》
监事会认为：2023 年度日常关联交易预计属于正常经营往来，符合公司日常
生产经营需求，关联交易定价原则合理、公允，遵守自愿、等价、有偿的原则，
不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不
存在损害公司及全体股东权益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》
的相关规定。
投票结果：同意 2 名，反对 0 名，弃权 0 名。关联监事金建中回避本议案的
表决，其他监事会成员一致同意通过本议案。
（八）审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
监事会认为：本议案决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金
保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风
险，不会损害公司及股东的利益。
投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用符合相关法律法规规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
（十）审议通过《关于为全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司提供
担保的议案》
监事会认为：本议案决策程序合法合规，为满足全资子公司日常经营的需要，
解决其融资问题，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能
力偿还到期债务，同时公司对全资子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较
小，不会对公司和全体股东利益产生影响。
投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
监事会认为：本议案决策程序合法合规，该薪酬方案根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公
司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，不会损害公司及股东
的利益。
投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司利益及股东合法权益
的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
（十三）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告（修订稿）的议案》
监事会认为：该议案的修订符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《公司章程》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规
和规范性文件的规定。
投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
（十四）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
监事会认为：该议案的修订符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《公司章程》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规
和规范性文件的规定。
投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
