证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-024
中国交通建设股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
释义：
中国交通建设股份有限公司，股票代码：
中国交建拟申请向特定对象发行境内优先股的行
为
一、监事会会议召开情况
本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。2023 年 3 月 16 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。
议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事
人数符合有关规定，表决结果合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于中国交通建设股份有限公司符合向特定对象发行优先
股条件的议案》。
根据《公司法》、
《证券法》、
《指导意见》、
《试点办法》等有关法律、法规及
规范性文件中对上市公司向特定对象发行境内优先股的相关资格和条件的要求，
经对公司实际经营情况和相关事项进行逐项对照审核后，监事会确认公司仍符合
现行法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行境内优先股的各项规
定，具备向特定对象发行境内优先股的各项条件和资格。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（二）审议通过《关于调整中国交通建设股份有限公司向特定对象发行优先
股方案的议案》。
同意公司制订的向特定对象发行优先股方案。
监事会对方案进行了逐项表决。
表决结果均为：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（三）审议通过《关于<中国交通建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发
行优先股预案（修订稿）>的议案》。
定对象发行优先股预案（修订稿）》。
发布的《中国交通建设股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行优先股预案
的公告（修订稿）》。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（四）审议通过《关于<中国交通建设股份有限公司关于向特定对象发行优
先股募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
同意公司为本次发行制订的《中国交通建设股份有限公司关于向特定对象发
行优先股募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容请参见公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国交通建设股份有限公司关于
向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（五）审议通过《关于调整公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报、填补
措施及相关主体承诺的议案》。
相关主体承诺的议案》。
发布的《中国交通建设股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行优先股摊薄
即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（六）关于《关于调整公司优先股发行后适用的<中国交通建设股份有限公
司章程>的议案》。
程（草案）（2023 年修订）》。
布的《中国交通建设股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司监事会
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