证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2023-021
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过
一、董事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日
以书面形式发出了关于召开第四届董事会第二十九次会议的通知及相关材料。本
次会议于 2023 年 3 月 21 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开，
本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司全体监事列席会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事
长王青海先生担任会议主持人。
二、董事会会议审议情况
项的议案》。
具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于控股子公司拟向金融机构申
请贷款及有关担保事项的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
为推动公司战略的顺利实施，进一步巩固和提升公司核心技术优势，公司将
新设技术管理中心，通过行使公司技术发展规划管理、技术管理体系建设、科技
创新管理、重大技术问题攻关与重要技术方案编制、年度计划编制管理、竣工资
料管理、质量管理、技术质量人才队伍建设等职能，不断完善公司技术质量管理
体系，持续提升公司技术的核心竞争优势。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于 2023
年 4 月 6 日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东
大会。具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于召开 2023 年第三次临时
股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
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