证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-12
天津天保基建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2023年3月21日（星期二）下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2023年3月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午
午9:15至下午3:00。
七楼会议室
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份5,196,804股，占
上市公司总股份的0.4683％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总
股份的0％。
通过网络投票的股东11人，代表股份5,196,804股，占上市公
司总股份的0.4683％。
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份5,196,804股，占
上市公司总股份的0.4683％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总
股份的0.0000％。
通过网络投票的股东11人，代表股份5,196,804股，占上市公
司总股份的0.4683％。
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审
议通过了1项提案，表决结果如下：
的议案
总表决情况：
同意5,195,304股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9711％；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,195,304 股 ， 占 出 席会 议 中 小 股东 所 持 股份 总 数 的
中小股东所持股份总数的0％。
表决结果：通过。
本提案涉及关联交易，公司控股股东天津天保控股有限公司
为关联股东，未出席本次股东大会。
三、律师出具的法律意见
公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人
员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议
案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有
效之《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
议；
年第一次临时股东大会的法律意见书；
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二三年三月二十二日
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