证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2023－009
宁夏建材集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2023 年 3 月 20 日上午 11：00
以现场与视频相结合的方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议由监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议：
一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》(有效表决票
数 3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年年度报告》
（全文及摘要） (有效
表决票数 3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。
详情请阅公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年年度报告》 、同日在中国证券报、上海证券报、证券
时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司
。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》(有效表决票数 3
票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》 (有效表决
票数 3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。
详情请阅公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》 。
五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度利润分配方案》(有效表决票数 3
票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。
详情请阅公司于 2023 年 3 月 22 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度利润分
配方案公告》(公告编号：2023-010）
。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、监事会发表关于公司 2022 年度依法运作等情况的独立意见
（一）公司依法运作情况
策程序和决议内容均合法有效；公司董事、高级管理人员能够严格按照有关法律法规和制度的
要求，依法经营管理，积极落实股东大会和董事会的各项决议，未发现公司董事、高级管理人
员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司财务制度健全，财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规
定，能够客观、真实、准确的反映公司财务状况和经营成果；大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司收购资产及对外投资等情况
卓子山草原水泥集团有限公司（以下简称“草原集团公司”
）以其所拥有的房屋建筑物等固定
资产和“草原”牌商标等无形资产（以下简称“增资资产”
）作价向公司全资子公司乌海西水
增资。增资完成后，乌海西水注册资本由 10,000 万元增加至 10,304.96 万元，其中公司持有
截至目前，乌海西水已完成增资工商变更登记。
公司赛马物联科技（宁夏）有限公司以 1 元注册资本对应 1 元的价格向其全资子公司赛马物联
科技（天津）有限公司单方增资 7000 万元，增资完成后，赛马物联科技（天津）有限公司注
册资本将由 1000 万元增加至 8000 万元。截至目前，已完成增资工商变更登记。
公司上述对外投资等行为符合公司经营发展需要，上述事项均履行了必要的决策程序，程
序合规，决议内容合法有效。
（四）公司关联交易情况
招标、市场比价、参考非关联第三方同类产品交易价格等为依据定价，定价合理，表决时关联
董事均进行了回避，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。
七、监事会关于公司 2022 年度报告审核意见
公司2022年度报告及其摘要能够按照证监会及上海证券交易所关于2022年度报告相关规
定进行编制，真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度财务状况和生产经营情况。审议程序
符合相关法律、法规及公司章程等规定。
经查，本审核意见提出前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关年报的保密规定。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司监事会
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