证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-014
乐凯胶片股份有限公司
九届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于
视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由公司董事长王洪泽先生主
持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于选举王洪泽先生为公司董事长的议案
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
二、关于董事会各专门委员会组成成员的议案
（1）战略委员会
主任委员：王洪泽 委员：路建波、张永光、李保民、曹宇
（2）薪酬与考核委员会
主任委员：文新祥 委员：张双才、宋文胜
（3）提名委员会
主任委员：曹宇 委员：文新祥、谢敏
（4）审计委员会
主任委员：张双才 委员：曹宇、张永光
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
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