证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2023-004
安徽金种子酒业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
◆ 本次董事会议案全部获得通过。
一、会议召开情况
二次会议通知于 2023 年 3 月 10 日以短信及电子邮件方式发出，会议于 2023
年 3 月 21 日上午 10:00 在公司总部九楼会议室召开，采取现场与线上相结
合的方式进行表决。
列席会议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法
规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
会议采取投票表决方式，审议通过了以下议案
同意增补谢金明先生为公司第七届董事会董事候选人，并担任公司董事
会专业委员会相应职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事
会任期届满之日止。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安
徽金种子酒业股份有限公司关于增补第七届董事会董事候选人的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据公司总经理提名，同意聘任杨云为公司副总经理，任期自公司董事
会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经董事会审计委员会提名审核，聘任高琳女士担任公司审计监察部负责
人。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《上
市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作
水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结
合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行制定及修订，具体制定及修订
制度：
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
制度》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述第 5.01、5.02、5.04、5.06、5.14、5.16 和 5.18 项议案尚需提交
公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相
关制度。
为了能更好地体现权、责、利的一致性，充分调动公司高级管理人员（以
下简称“高管人员”）的积极性，在成本可控和与市场接轨的前提下，公司拟
对高管人员实行年度绩效考核，年终奖金指标与公司经营、个人绩效挂钩，
以实现公司战略目标的达成。主要内容如下：
一、高管人员定薪标准
高管人员薪酬定薪标准，公司高管人员的职级、薪酬结构与标准、薪酬
管理与监督、经营业绩考核等严格按照《公司章程》及相关薪酬管理等制度
执行。
二、薪酬套改实施措施
外，取消其他薪酬科目（如取消工龄工资等）。浮动薪酬根据考核结果严格兑
现，切实发挥激励约束作用，津贴和福利按公司统一标准执行。
效考核兑现系数 x 权重 B）。总经理的权重 A 为 100%，权重 B 为 0；副总经理
的权重 A 为 50%，权重 B 为 50%。
行（差额部分 3 月份工资补发）。
三、其他事宜
理人引进力度，但引入职业经理人未执行原标准薪酬，系采取固定额度借支
方式发放。为加强对职业经理人的激励，完善公司薪酬体系，拟自 2022 年 7
月 8 日至 2022 年 12 月 31 日差额部分应按原标准补发。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述议案中，第 1 项、第 4 项、第 5 项中 5.01、5.02、5.04、5.06、5.14、
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
附件：个人简历
年 8 月，阜阳市农机推广站工作。1997 年 7 月至 2018 年 5 月历任阜阳市农
机局办公室主任、农机研究所所长、党组成员、副局长等职，2018 年 6 月至
记、市政府常务副市长，太和县委副书记等职。现任阜阳投资发展集团有限
公司总经理、阜阳市建设投资控股集团有限公司党委副书记、总经理，安徽
金种子集团有限公司党委书记、董事长。
年 10 月在四川蓝剑啤酒（广安）有限责任公司任设备副经理；2001 年 10 月
至 2005 年 5 月在华润雪花啤酒（广安）有限公司任设备部副经理、经理；
厂总经理助理、副总经理等职；2021 年 2 月至 2022 年 10 月任华润啤酒江苏
区域常州工厂总经理；2022 年 10 月至 2023 年 1 月任华润啤酒江苏区域南京
工厂总经理；2023 年 1 月至今在公司负责基酒生产部和成品酒生产部。
今在华润啤酒郑州事务部陕西营销中心任销售财务部经理。
首页
微信公众号
证券之星APP
