证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-019
日月重工股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于
名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于开展
票据池业务的公告》（公告编号：2023-021）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于开展
远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-022）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于部分
募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公告编号：2023-023）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于增加
注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2023-024）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
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