证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-007
广东电声市场营销股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件、
电话等方式通知到各位董事。
事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于参股基金增资暨关联交易的议案》
董事会认为，公司综合考虑了广州华侨电声宇狮股权投资基金合伙企业（有
限合伙）（以下简称“华侨电声基金”）情况、以及本公司自身情况及发展规划，
同意华侨电声基金增资暨关联交易事项。
董事会并授权公司管理层办理本次交易事项的全部事宜，包括但不限于签署
相关协议，以及办理相关手续等等。
交易方之一华侨星城（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的实际控
制人是 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED（以下简称“华侨银
行”），华侨银行与 Lion-OCBC Capital Asia I Holding Pte. Ltd，在过去十
二个月内，曾经合计持有本公司 5%以上的股份。按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的相关规定，并基于谨慎性原则以及本次交易事项具体情况，公司
比照关联交易对本次交易事项履行相应审议、披露程序。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
参与投资基金的进展暨关联交易的公告》（编号：2023-006）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东电声市场营销股份有限公司董事会
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