证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2023-007号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟定 2022 年度利润分配方案为：不实施利润分配，不实施公积金转增股
本。
一、利润分配方案内容
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司
股东的净利润 54,740,384.77 元，报告期末可供分配利润 4,853,685.58 元，达到相关
法律法规及《公司章程》规定的利润分配条件。经公司董事会九届八次会议决议，公
司 2022 年度利润分配方案为：不实施利润分配，不实施公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、2022 年度不进行利润分配的说明
公司董事会九届四次会议、监事会九届四次会议和 2022 年第一次临时股东大会审
议通过了《公司 2022 年半年度利润分配预案》，同意公司以截至 2022 年 6 月 30 日的
公司总股本 288,176,273 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），
共计分配 28,817,627.30 元（占 2022 年半年度可分配利润的 85.72%）。上述 2022 年
半年度利润分配方案已于 2022 年 10 月 26 日实施完毕。
根据公司当前面临的外部环境和自身经营发展需求，综合考虑长远发展规划及
增股本的利润分配方案。
三、留存未分配利润的用途
公司留存未分配利润将根据公司发展规划和年度工作计划，用于日常经营和技
改项目投资等方面。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，在综合
考虑与利润分配相关各种因素的前提下，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，
重视对股东的回报，并致力于为股东创造长期的投资价值，共享公司发展的成果。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 21 日召开董事会九届八次会议，会议以 11 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公
司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：本次利润分配预案是基于公司的实际经营状况和发展需要等情
况所做出的决定，考虑了公司及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司
章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害股东特别是
中小股东利益的情形，同意该预案并提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 3 月 21 日召开监事会九届七次会议，会议以 5 票同意、
虑了公司当前实际经营情况及长远发展规划，有利于公司持续稳定发展。预案的制
定、审议程序符合《公司章程》的规定，同意该利润分配预案并提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司的经营现状、发展需要、资金支出安排及合
理回报股东等情况，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。敬请广大投资者理性
判断，并注意投资风险。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
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