证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-14
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次
（临时）会议，于2023年3月16日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并
于2023年3月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际
参加表决董事九名。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
反对0票，弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于向上海交通大学教育发展
基金会捐赠的公告》。
独立董事发表意见：为支持上海交通大学化学化工学院教育事业的发展，加
强与学院在新能源新材料领域联合研发、产学合作共同培养高水平人才等方面的
合作关系，公司拟在五年内（2023年3月至2028年3月）向上海交通大学教育发展
基金会每年捐赠现金200.00万元，共计现金1,000.00万元。公司本次对外捐赠事项
符合公司积极履行社会责任的要求，为高水平人才培养提供有力支持。捐赠事项
的审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关
规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司
以自有资金向上海交通大学教育发展基金会捐赠现金1,000.00万。
立项目基金的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于全资子公司江苏国泰紫金
科技发展有限公司终止参与设立项目基金的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三次（临时）会议决议。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二十二日
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