证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2023-014
转债代码:113633 转债简称:科沃转债
科沃斯机器人股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
董事会第六次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2023 年 3 月 16 日
通过书面形式发出,本次会议采用现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事 9
名,实到董事 9 名(其中:以通讯表决方式出席会议 3 名)。符合召开董事会会议
的法定人数。会议由钱东奇先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定,表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于不向下修正“科沃转债”转股价格的议案》
截至 2023 年 3 月 21 日,“科沃转债” 转股价格已触发向下修正条款。鉴于
“科沃转债”距离存续届满期尚远(存续的起止日期:2021 年 11 月 30 日至 2027 年
正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层综合考虑公司的实际情
况、股价走势、市场环境等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信
心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,减少相应的审议程序,公司董事
会决定本次不向下修正“科沃转债”转股价格,同时在未来六个月内(即 2023 年 3
月 22 日至 2023 年 9 月 21 日),如再次触发“科沃转债”转股价格向下修正条款
的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从 2023 年 9 月 22 日起计算),若再
次触发“科沃转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定
是否行使“科沃转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于不
向下修正“科沃转债”转股价格的公告》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司董事会