上海同达创业投资股份有限公司
二○二三年第二次临时股东大会
会议材料
二○二三年三月三十日
上海同达创业投资股份有限公司
二○二三年第二次临时股东大会
会议议程
一、会议时间：2023 年 3 月 30 日（星期四）下午十三时三十分
二、现场会议地点：上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室
三、表决方式：现场及网络表决方式
四、会议主持人：牟柏强董事长
五、出席会议对象：
任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会
议的股东，可委托授权代理人出席会议和参与表决。
六、会议内容：
审议调整公司第九届董事会成员的议案
七、股东发言
八、现场表决
九、宣布表决结果
十、见证律师宣读法律意见书
上海同达创业投资股份有限公司关于审议
调整公司第九届董事会成员的议案
各位股东：
因工作需要，牟柏强先生、胡俊鹏先生拟不再担任公司第九届董
事会董事。根据控股股东信达投资有限公司推荐，并经公司第九届董
事会提名委员会审议，董事会现提名张宁先生、陈鹏先生为公司第九
届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。
董事会对牟柏强先生、胡俊鹏先生任职期间为公司发展所做的工
作表示衷心感谢。
张宁先生简历：
张宁，男，苗族，1966 年 11 月出生，中共党员，中国人民大学
金融学本科毕业，经济学学士。
张宁先生先后在国有商业银行、投资公司、地产上市公司等从事
管理工作。曾任中国建设银行信托投资公司上海营业部副总经理，上
海信达立人投资管理有限公司、执行董事、总经理，上海信达银泰置
业有限公司执行董事，信达地产股份有限公司党委委员、副总经理等
职。现任信达投资有限公司党委委员、董事、副总经理。
陈鹏先生简历：
陈鹏，男，汉族，1982 年 12 月出生，中共党员。首都经济贸易
大学会计专业毕业，硕士研究生学历，经济师。
陈鹏先生先后在会计师事务所、实业投资公司从事财务、审计等
工作，曾任岳华会计师事务所审计师，信达投资有限公司审计部副经
理、经理、总经理助理，河南省金博大投资有限公司总经理助理，信
达投资有限公司审计部副总经理（主持工作）等职，现任本公司总经
理。
张宁先生、陈鹏先生均未持有本公司股票，未曾受到中国证监会
及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒，不存在《公司法》
、《公司
章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
该议案已经公司 2023 年第二次临时董事会审议通过，现提请公
司 2023 年第二次临时股东大会审议。
上述关于调整公司第九届董事会成员的议案，请予审议。
上海同达创业投资股份有限公司
二○二三年三月三十日
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