证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-005
上海凯淳实业股份有限公司
关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及
调整募投项目投资结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日
分别召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过
了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》《关于调整部分募
投项目投资结构及投资进度的议案》，同意变更公司募集资金投资项目“品
牌综合服务一体化建设项目”和“智能数字化技术支持平台建设项目”的
实施地点和调整内部投资结构，并同意“品牌综合服务一体化建设项目”建
设延期、“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施主体由公司变更为公
司全资子公司上海沛香信息科技有限公司（以下简称“沛香科技”）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项在董事
会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2021]1503 号）同意，上海凯淳实业
股份有限公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2021 年 5 月
普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 25.54
元，募集资金总额人民币 51,080.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司发行的资金到位情况进行了
审验，并于 2021 年 5 月 26 日出具了容诚验字[2021]201Z0021 号《验资报
告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已将募集资金存放于董事会批
准的募集资金专户。
二、 募集资金投资项目情况
根据《上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》及公司第二届董事会第二十一次会议审议批准，公司首次公开发
行股票募集资金扣除发行费用后用于投资的项目具体情况如下：
单位：万元
序 项目投资 募集资金
项目名称 建设期 项目备案文号
号 总额 投入金额
合计 50,009.61 44,602.75 - -
截至 2022 年 9 月 30 日，上述募集资金投资项目投入情况如下：
单位：万元
募集资金
序号 项目名称 累计已投入金额
投入金额
合计 44,602.75 18,755.84
上述“品牌综合服务一体化建设项目”和“智能数字化技术支持平台
建设项目”的已投入金额主要系人力资源费用及少量办公设备和软件购置，
均未涉及物业购置及相关支出。
三、 本次部分募集资金投资项目变更实施地点和调整内部投资结构及
部分募集资金投资项目主体变更、延期的情况
（一） 部分募集资金投资项目变更主体情况
本次拟变更实施主体的项目为“智能数字化技术支持平台建设项目”，
具体变更情况如下：
序号 项目名称 变更前实施主体 变更后实施主体
上海凯淳实业 上海沛香信息科技
股份有限公司 有限公司
上海沛香信息科技有限公司（以下简称“沛香科技”）系公司的全资子
公司，于 2016 年 1 月 15 日成立，2019 年通过高新技术企业认定。沛香科
技经营范围包括“信息、软件、网络、计算机专业技术领域内的技术服务、
技术咨询、技术开发、技术转让，计算机软件开发及系统集成”等，服务于
公司智能数字化领域的系统研发，截至 2022 年 12 月 31 日，沛香科技拥有
备，能够为上述募投项目的实施提供有力支持，提高募集资金的使用效率。
同时，变更实施主体旨在优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，更
好地整合公司和产业资源，提高募集资金的使用效率。
（二） 部分募集资金投资项目变更实施地点情况
基于公司自身发展战略和业务开展特性的考虑，公司拟对募集资金投资
项目“品牌综合服务一体化建设项目”和“智能数字化技术支持平台建设
项目”的实施地点由上海市杨浦区变更为上海市闵行区。变更后，上述两个
募集资金投资项目的计划投资总额、实施方式维持不变。
对于前述两个募集资金投资项目变更后的实施地点，公司将通过购置房
产的方式取得。相关房产的具体情况以及拟用于募投项目建设的具体情况详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟购
置房产的公告》
（公告编号：2023-004）。该等房产的购置及其后续装修建设，
比前述两个募集资金投资项目原计划使用的工程建设费用及其他费用总投
资额略有提高，但无需调整该等募集资金投资项目的投资总额。因此，变更
实施地点后，上述两个募集资金投资项目的计划投资总额、实施方式维持不
变。公司将按照有关要求及时履行信息披露义务。
公司此次变更后的实施地点为上海市闵行区浦江国际科技城，隶属于上
海临港集团，兼具国家经济开发区、国家高新技术产业开发区和国家综合保
税区三大功能，公司部分募投项目变更实施地点主要系公司根据战略规划及
实际发展需要，以及结合公司资源、资金、技术、人才等资源优化配置的需
求，实现统筹管理和深度发展，提高管理水平和运营效率，符合公司经营发
展需要。上述变更未改变募集资金的用途和投资总额、涉及的业务领域和方
向，不会对募投项目产生实质性的影响。
（三） 募集资金投资项目调整内部投资结构情况
由于募集资金投资项目“品牌综合服务一体化建设项目”和“智能数
字化技术支持平台建设项目”的实施地点将进行变更，并基于公司自身发展
战略和业务开展特性的考虑，公司拟相应调整上述两个募集资金投资项目的
内部投资结构。调整后，上述两个募集资金投资项目的计划投资总额维持不
变。
“品牌综合服务一体化建设项目”和“智能数字化技术支持平台建设
项目”两个募集资金投资项目内部投资结构调整前后情况如下：
单位：万元
序 变更前项目 变更前募集资 变更后项目 变更后募集资
项目
号 投资总额 金投入金额 投资总额 金投入金额
品牌综合服务一体化建设项
一 24,746.63 22,071.11 24,746.63 22,071.11
目
智能数字化技术支持平台建
二 10,262.98 9,153.38 10,262.98 9,153.38
设项目
本次对募集资金投资项目内部投资结构作出调整，系在不改变募投项目
计划投资总额的情况下进行的项目内部投资结构的局部调整。首先，公司原
募投项目拟购置办公场地约 2,081.42 平方米，现拟变更为购置募投项目相
关办公场地约 3,681.88 平方米，建筑面积有所增加。公司现有办公场地多
为租赁且分布于上海不同区域，考虑到存在租金上涨、租约不稳定等风险，
且无法满足未来公司业务规模进一步扩大所带来的集中办公的需求，故实施
地点变更后拟购置办公场地面积有所增加。
其次，本次拟购置的标的房产位置优越，紧邻地铁，为浦江镇滨水标志
性建筑群之一，环境较好，周边配套设施齐全，聚集了大量优秀企业和人才，
具有产业聚集、人才和政策等多方优势。有利于改善工作环境，满足公司留
住和吸引高端人才的需求。
综上，本次调整系结合公司资源、资金、技术、人才等资源优化配置的
需求，根据项目实施的实际情况对募集资金投资项目内部结构作出的审慎调
整，符合公司战略规划和业务发展需要，旨在提高公司管理水平和运营效率，
实现公司统筹管理和深度发展，有利于进一步提升公司综合竞争力，同时有
利于提高募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大效益。
（四） 部分募集资金投资项目延期情况
经审慎评估分析，公司拟将募集资金投资项目“品牌综合服务一体化建
设项目”的建设期调整为四年，具体变更情况如下：
序号 项目名称 原建设期 现建设期
受经济环境波动等影响，公司的场地选址、现场勘查、商务谈判等活动
受到一定限制，变更实施地点后，亦涉及办公场所搬迁等事项，一定程度上
影响了公司募投项目的建设期。而场地购置及场地装修等长期资产购建活动
是上述项目的主要建设内容之一，为了控制经营风险及资源无效投入风险，
提高经营稳健性，保证项目全面、稳步推进，在募投项目募集资金投资用途
及投资规模不变的情况下，根据公司经营计划，拟延长募投项目“品牌综合
服务一体化建设项目”的建设期。
上述募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定
的，已在前期经过充分的可行性论证，但在实施过程中受到经济环境、市场
环境等客观因素的影响，投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完
成建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司充分
考虑项目建设周期，经审慎研究，决定将该项目的建设期延长。延长项目建
设期未涉及募集资金用途的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其
他损害公司及股东利益的情形，有利于保障项目建设质量和整体运行效率。
四、 本次部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点、延长实施
期限及调整内部投资结构的影响
公司本次变更部分募投项目实施主体和实施地点、延长募投项目实施期
限及调整内部投资结构是基于推进募投项目建设的需求，根据公司经营的实
际情况，结合市场环境变化所作出的审慎决定。上述变更、调整和延期有利
于提高募集资金使用效率，有利于公司的整体规划和合理布局，能够更加充
分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于公司长远发展。本次变更未涉及
募集资金用途的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司
及股东利益的情形，不会对公司正常经营造成不利影响。
公司后续将继续严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律、法规和规范性文件的相关规定，确保募集资金使用合法、有效，
并将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用
状态。
五、 履行的决策程序情况及相关意见
（一）董事会意见
部分募投项目实施主体及实施地点的议案》《关于调整部分募投项目投资结
构及投资进度的议案》，同意变更公司募集资金投资项目“品牌综合服务一
体化建设项目”和“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施地点和调
整上述两个项目的内部投资结构，并同意“品牌综合服务一体化建设项目”
建设延期、“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施主体由公司变更为
沛香科技。
公司本次募集资金投资项目变更实施地点和调整内部投资结构及部分
募集资金投资项目主体变更、延期事项如若需履行有关部门的备案或批准等
程序，公司将按照相关法律法规规定执行。
（二）独立董事意见
独立董事认为，本次变更部分募集资金投资项目实施地点和调整内部投
资结构及部分募集资金投资项目主体变更、延期的事项，是基于项目实施环
境及实际进展情况作出的审慎决策，符合公司募集资金投资项目实际运作需
要和投资计划，是公司根据发展战略和长远规划作出的审慎调整，不影响募
集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东
利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件的要求。
综上，独立董事同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点和调整内
部投资结构及部分募集资金投资项目主体变更、延期的事项。
（三）监事会意见
部分募投项目实施主体及实施地点的议案》《关于调整部分募投项目投资结
构及投资进度的议案》，同意变更公司募集资金投资项目“品牌综合服务一
体化建设项目”和“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施地点和调
整上述两个项目的内部投资结构，并同意“品牌综合服务一体化建设项目”
建设延期、“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施主体由公司变更为
沛香科技。
监事会认为，公司变更部分募集资金投资项目实施地点和调整内部投资
结构及将部分募集资金投资项目延期、变更部分募集资金投资项目实施主体，
系根据经营发展需要及募投项目的实际情况作出的审慎决定，符合公司募投
项目建设的实际需求，未涉及募集资金用途的变更，有利于公司的整体规划
和合理布局，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利
益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件的相关规定。
因此，监事会同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点和调整内部
投资结构及将部分募集资金投资项目延期、变更部分募集资金投资项目实施
主体。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目实施主体和实施地
点、延长实施期限及调整募投项目投资结构基于推进募投项目建设的需求，
根据公司经营的实际情况，结合市场环境变化所作出的审慎决定，本次变更
及调整未涉及募集资金用途的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害全
体股东利益的情形。公司上述事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事
发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规和规范性文件的要求。
综上，保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施主体和实施地点、延
长实施期限及调整募投项目投资结构事项无异议
六、 备查文件
分募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的
核查意见。
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