证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-017 号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟定 2022 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不进行股
票股利分配，也不进行资本公积转增股本。
一、2022 年度利润分配预案内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，本公司 2022
年度母公司亏损 1,153,992,339.58 元，加年初未分配利润 677,477,517.23 元，
减去本年度分配的现金 231,296,385.00 元，本年度实际可供分配利润为
-707,811,207.35 元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、
《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司实施现金分
红应当至少同时满足条件“公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配
利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）、累计可分配利润均
为正值。
因 2022 年度公司未实现盈利，且母公司未分配利润为负值，公司未具
备实施分红的条件，因此，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本
公积转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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二、2022 年度不进行利润分配的说明
公司 2022 年度归属母公司净利润-5.92 亿元，同比减少 13.34 亿元，减
幅 179.78%，未达到公司章程规定的现金分红条件。本次利润分配方案综合
考虑了公司的实际情况、盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合
《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《2021-2023
年股东回报规划》等相关规定。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
中炬高新第十届董事会第八次会议以 9 票赞成，全票审议通过了《中
炬高新 2022 年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政
策和公司已披露的股东回报规划。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等相关规定，本
着实事求是的态度对公司 2022 年度利润分配预案发表意见如下：
公司董事会拟定的 2022 年度不进行利润分配的预案是基于公司稳定
经营和财务报表现状考虑，为了保障公司可持续发展和全体股东的长远利
益，符合《公司章程》、《2021~2023 年股东回报规划》的相关规定。该议
案的审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
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综上，独立董事同意 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司 2022
年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
中炬高新第十届监事会第六次会议以 3 票赞成，全票审议通过了《中
炬高新 2022 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股
东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
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