天水众兴菌业科技股份有限公司
（彭玲）
本人作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事期
间， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议
董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会
的作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公
司规范运作。本人因个人原因已申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会战
略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。现将 2022 年的工作情
况汇报如下：
一、报告期内出席会议情况
本人本着勤勉尽责的态度积极参加 2022 年公司召开的董事会及股东大会，
在会议召开之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，会议上认真审
阅议案，积极参与议题的讨论并提出合理建议，为董事会作出正确科学的决策发
挥积极作用。
应出席董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名
事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议
彭玲 1 1 0 0 无
姓名 应出席股东大会次数 实际出席会议次数 委托出席次数 缺席次数
彭玲 1 1 0 0
集召开符合法定程序，会议审议程序合法有效。本人对第四届董事会第十次会议
审议的相关议案投了同意票。
二、发表独立意见情况
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等的规定，2022 年，本人详细了解公司治理情况，对 2022
年 01 月 12 日公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过的《关于补选第四届
董事会独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见。
三、专门委员会履行职责情况
与其他委员共同对公司薪酬体系情况进行调研，并根据《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》的有关规定，认真履行职责，积极开展工作。
事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，认真履行职责，报告期内，
积极对公司未来发展和投资计划提出了合理建议。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展
等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态。同时，本
人积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，掌握公司的生产经营管理动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知
识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
同时，为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的
相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别
是中小投资者合法权益的保护意识。
六、其他事项
（一）提议召开董事会；
（二）提议召开临时股东大会；
（三）向股东征集股东大会的投票权；
（四）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构。
本人因个人原因已申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会战略委员
会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。2023 年，希望公司经营更加
稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健
康的向前发展，用优秀的业绩回报广大投资者。
天水众兴菌业科技股份有限公司
独立董事：彭玲
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