证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2023-013
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 2
月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2022 年度股
东大会的通知》。
（1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 20 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2023 年 3 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 20
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2023 年 3 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
号西轩酒店一楼画堂臻厅会议室
出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 373,831,335 股，占上市公司
总股份的 69.5371%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 19 人，代表股份 355,662,227 股，占上市公司总股份
的 66.1574%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 18,169,108 股，占上市公司总股份的
（3）通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）共 22 人，代表股份 19,097,908 股，占上市公司总股份的
（4）公司董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，
律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：
表决结果：
同意 373,819,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,095 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。
中小股东表决结果为：同意 19,085,813 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9367%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权
公司独立董事韩世君先生、倪一帆先生、赵旭强先生向董事会提交了《独立
董事 2022 年度述职报告》（详见中国证监会指定信息披露网站），赵旭强先生代
表公司全体独立董事向股东大会做了 2022 年度独立董事述职报告。
表决结果：
同意 373,819,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,095 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。
中小股东表决结果为：同意 19,085,813 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9367%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权
表决结果：
同意 373,819,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,095 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。
中小股东表决结果为：同意 19,085,813 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9367%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权
表决结果：
同意 373,819,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,095 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。
中小股东表决结果为：同意 19,085,813 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9367%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权
根据公司实际情况，以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 537,600,000 股为
基 数 向 全 体 股 东 10 股 派发 现 金 25.00 元 人 民币 （ 含 税 ），共 计 派 发 现 金
表 决 结 果 ： 同 意 373,831,335 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果为：同意 19,097,908 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期
一年。
表决结果：
同意 373,738,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753%；
反对 80,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0215%；弃权 12,095 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。
中小股东表决结果为：同意 19,005,550 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.5164%；反对 80,263 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4203%；
弃权 12,095 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0633%。
本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东易峥先生、叶琼玖女士、
上海凯士奥信息咨询中心（有限合伙）已回避表决，出席本次股东大会的非关联
股东及股东代理人进行了表决，表决情况如下：
表决结果：
同意 66,997,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果为：同意 19,097,908 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权
表决结果：
同意 363,195,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1549%；
反对 10,635,866 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8451%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果为：同意 8,462,042 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 44.3087%；反对 10,635,866 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.6913%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所张鸣和姚志刚律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董 事 会
二○二三年三月二十一日
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