证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-14号
安道麦股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二
十次会议于 2023 年 3 月 15 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2023 年
董事 5 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
公司董事会同意于 2023 年 4 月 12 日以现场投票和网络投票相结合的表决方
式召开公司 2022 年度股东大会，审议第九届董事会第十九次会议通过的第一项
至第五项、第八项、第九项、第十项议案、第九届董事会第十八次会议通过的第
二项议案以及第九届监事会第八次会议通过的第一项议案。
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
