天水众兴菌业科技股份有限公司
（刘遐）
本人作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委
员会的作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促
进公司规范运作。现将 2022 年的工作情况汇报如下：
一、报告期内出席会议情况
本人本着勤勉尽责的态度积极参加 2022 年公司召开的历次董事会和股东大
会，在会议召开之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司
生产运作和经营情况，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提
出合理化建议，为董事会作出正确科学的决策发挥积极作用。
应出席董事会 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自
姓名
次数 次数 次数 次数 参加会议
刘遐 9次 9次 0次 0次 无
姓名 应出席股东大会次数 实际出席会议次数 委托出席次数 缺席次数
刘遐 3次 3次 0次 0次
决策事项均履行了审议程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案
均投了同意票。
二、发表独立意见情况
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等的规定，2022 年，本人详细了解公司运营情况，对下
列事项发表了独立意见：
届董事会独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见。
募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于审议<2021 年
度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于审议<2021 年度利润分配预案>的议
案》、《关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于审议<2022 年度
董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案> 的议案》、《关于使用部分闲置自
有资金进行委托理财的议案》、《关于未来三年（2022-2024 年）股东回报规划
的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金的议案》发表了同意的独立意见。
公司长期期权投资计提减值损失的议案》发表了同意的独立意见。
金投资项目延期的议案》发表了同意的独立意见。
三、专门委员会履行职责情况
员共同研究公司管理层人员的构成与需求。根据《董事会提名委员会工作细则》
的有关规定，积极开展工作，认真履行职责。
计委员会工作细则》等有关规定，与其他委员一起认真履行职责开展工作。报告
期内，认真审议了公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，审查公司
募集资金存放与使用情况，监督指导公司内部控制制度落实及执行情况，详细审
核对外投资项目情况，内部控制自我评价报告及审计部内部审计工作报告等相关
资料。对公司财务状况和经营情况实施了指导和监督并及时提出意见和建议。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
公司进行了多次实地调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、
财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相
关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公
司运行动态。同时，本人积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态。
在公司 2022 年度报告的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情
况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时
就审计过程中关注的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际
情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
本人十分关注公司的信息披露工作，督促公司按照《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规
定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完
整。
（二）履行独立董事职责情况
对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相
关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的
行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文
件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是
中小投资者合法权益的保护意识。
六、其他事项
（一）提议召开董事会；
（二）提议召开临时股东大会；
（三）向股东征集股东大会的投票权；
（四）独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上为本人作为独立董事在 2022 年度履行职责情况的汇报。感谢公司董事
会、经营层和相关人员对本人工作的支持和配合。2023 年度，本人将继续本着
诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立
董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权
益，谢谢！
七、联系方式
姓名：刘遐
电子邮箱：liuxia726@163.com
天水众兴菌业科技股份有限公司
独立董事：刘遐
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