证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2023-010
郑州众智科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2023
年 03 月 10 日通过书面方式通知公司全体监事，并于 2023 年 03 月 20 日在公司会议室
以现场、网络的方式召开。会议应出席监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席赵会勤
女士主持。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议了如下议案：
（一） 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
根据《公司法》《公司章程》和其他有关公司治理文件的规范运作要求，公司监事
会编制了《2022 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
（二） 《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制的 2022 年年度报告的程序符合相关规定，报告
内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，其中年度报告摘要同时在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》登报披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
（三） 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的 2022 年财务决算报告内容真实、准确、完整的反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
（四） 《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
经审议，监事会认为：公司制定 2023 年度财务预算报告能综合考虑内部和外部环
境的影响，符合公司现阶段发展情况和需求。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
（五） 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司制定的 2022 年度利润分配预案符合公司现阶段经营情
况 ， 有 利 于 公 司 健 康 可 持 续 发 展 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于巨 潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
（六） 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，监事会认为：该报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年度募集
资金存放及使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
（七） 《关于内部控制自我评价报告的议案》
经审议，监事会认为：公司已根据实际经营情况及相关法律法规的要求，制订了较
为完善的内控制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展及经营风险的控制。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
（八） 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》
《深
圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名赵会勤女士、罗光铜女士为公司
第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
（九） 《关于公司监事薪酬方案的议案》
为促进公司健康、规范、可持续发展，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地
区的薪酬水平，特制定公司第五届监事会成员的薪酬方案。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
三、备查文件
特此公告。
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