证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-028
宁夏银星能源股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
称公司）董事会。公司于2023年3月17日召开的九届二次董事会
审议通过了拟提交本次股东大会审议的议案。
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 7 日（星期五）下午
（2）网络投票时间：2023年4月7日，其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2023年4月7日9:15至15:00的任意时间。
结合的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2023年4月3日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
二、会议审议事项
备注
议 案
议案名称
编 码 该 列 打勾 的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分
析报告的议案
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用的可行性分析报告的议案
关于公司与特定主体签署附条件生效的股份认购协
议暨本次发行涉及关联交易的议案
关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析与
填补措施及相关主体承诺的议案
关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议
案
关于制定《未来三年（2023 年—2025 年）股东分红
回报规划》的议案
关于修订《宁夏银星能源股份有限公司募集资金管理
制度》的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案
上述议案除第9、10项议案外，均为特别决议议案，须经出
席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二
以上赞成为通过；上述议案除9、10项议案外，其他议案均为关
联交易议案，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决；议
案2需逐项表决。
该议案已经公司九届二次董事会审议通过。具体内容详见公
司于2023年3月21日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
三、会议登记等事项
委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证
或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记，
委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证复印件办理登记。
—12:00，下午 13:30—14:00）逾期不予受理。
联系人：李正科 杨建峰
电话：0951-8887899
传真：0951-8887900
地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
邮编：750021
费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360862。
投票简称：银星投票。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至 15:00 的任意时间。
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏银星能源
股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并授权其代为行使表
决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至2023年第二次临
时股东大会结束时止。
议 案 备注
议案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编 码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
所有提案
关于公司符合向特定对象发行
股票条件的议案
关于公司 2023 年度向特定对
象发行股票方案的议案
定价基准日、发行价格和定价
原则
关于公司 2023 年度向特定对
象发行股票预案的议案
关于公司 2023 年度向特定对
的议案
关于公司 2023 年度向特定对
的可行性分析报告的议案
关于公司与特定主体签署附条
发行涉及关联交易的议案
关于本次向特定对象发行股票
及相关主体承诺的议案
关于提请股东大会批准控股股
东免于发出要约的议案
关于制定《未来三年（2023 年
的议案
关于修订《宁夏银星能源股份
的议案
关于提请股东大会授权董事会
及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行股票有关事宜的
议案
委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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