北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2023-021
北京光线传媒股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 4 月 6 日（周四）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 6 日 9:15-
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 6 日 9:15-
（1）2023 年 3 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
北京光线传媒股份有限公司
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日披露在符合条件的创业板信息披露网
站巨潮资讯网上的相关公告。
特别提示：
议案 1、3 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、
监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单
独计票并披露。议案 2 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表
人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股权登记日持股证明和股东账户卡办理登记手
续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡、股权登记日持股证明、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东股票账户卡、股权登记日持股证明办理
登记手续。
北京光线传媒股份有限公司
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》
（附件三），
与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
限公司证券部，邮编：100013（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
小时到会场办理登记手续。
联 系 人：侯俊、徐楠楠
电 话：010-64516451
传 真：010-84222188
电子邮箱：ir@ewang.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二十一日
北京光线传媒股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
投票简称：光线投票
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
北京光线传媒股份有限公司
附件二：
授权委托书
北京光线传媒股份有限公司：
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京光线传媒股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权书的指示对本次股东大会
的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东 大会结束之
时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的
议案
注：1. 委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”或“弃权”选项下打“√”为准，
对同一审议事项不得有两项或多项指示。
多项指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承
担相应结果。
委托人姓名及签章： 身份证及执照号码：
委托人股东账号： 持股性质和数量：
北京光线传媒股份有限公司
受托人姓名： 受托人身份证号码：
是否本人参会： 联系方式：
年 月 日
北京光线传媒股份有限公司
附件三：
北京光线传媒股份有限公司
名称或姓名： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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