证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-011
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
十一次会议于 2023 年 3 月 18 日以现场表决的方式召开。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案需提交公司股东大会审议。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站《精达股份
此项议案需提交公司股东大会审议。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 刊登在上海证券交易所网站的《精达股份
此项议案需提交公司股东大会审议。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股
份 2022 年度内部控制评价报告》。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《关于会
计政策变更的公告》。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有执业资质的审计机构,具有较多的
专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘
请的常年审计机构,公司拟继续聘请该所为公司 2023 年度审计机构、内部控制审
计机构,审计费用分别为 130 万元和 22 万元。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站《精达股份
关于续聘会计师事务所的公告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股
份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。因监事王世根先生、苏保信先
生为公司 2023 年员工持股计划的激励对象，对该议案回避表决，导致监事会无
法形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《2023
年员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。因监事王世根先生、苏保信先
生为公司 2023 年员工持股计划的激励对象，对该议案回避表决，导致监事会无
法形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《2023
年员工持股计划管理办法》。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股
份关于全资子公司股权内部划转的公告》。
三、备查文件
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
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