证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-009
浙江大华技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会
议通知于 2023 年 3 月 10 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2023 年 3 月 17
日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长傅利泉
先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及部分高级管理
人员列席了此次会议。本次会议的召开、召集与表决程序均符合《公司法》等相
关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
资扩股引入投资者暨关联交易的议案》
为进一步促进在机器视觉和移动机器人领域长期稳定发展，公司同意控股子
公司浙江华睿科技股份有限公司（简称“华睿科技”）以增资扩股方式引入宜宾
绿能股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥国轩高科动力能源有限公司、朱江明
等共计 8 位投资者（以下合称“投资方”）。投资方将向华睿科技货币增资
计获得华睿科技增资后 12.58%股权。本次增资完成后，公司持有华睿科技的股
权比例由 41.0878%变更为 35.9171%，华睿科技仍属于公司合并报表范围内的控
股子公司。
本次投资方中朱江明先生持有公司 5%以上股份，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关规定，其对华睿科技的增资行为构成关联交易。独立董事对
本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体详见同日在
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司增
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资扩股引入投资者暨关联交易的公告》。
关联交易预计的议案》
根据公司业务经营发展需要，2023 年度公司及下属子公司预计与与关联方
Lorex Technology Inc.及其子公司、Lorex Corporation 及其子公司、浙江华
创视讯科技有限公司的日常关联交易金额合计为 63,980 万元（不含税）。
关联董事傅利泉先生、陈爱玲女士回避表决，独立董事对本次关联交易事项
进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体详见同日在《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公
告》。
管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，加强信息披露事务管理，
公司根据最新规定，并结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》部分内容进
行修订。具体详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《信息披露管理制度（2023 年 3 月）》
三、备查文件
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
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