浙江久立特材科技股份有限公司
（缪兰娟）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在2022年度的工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规
则》、《上市公司治理准则》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤
勉尽责地履行权利和义务，出席公司董事会，对各项议案认真审议，对公司重大
事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护股东特
别是广大中小股东的合法权益。
现将2022年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2022年度出席公司董事会会议情况
司在2022年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和
其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司
其它事项没有提出异议的情况。2022年度本人出席董事会会议的情况如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况
本报告期 以通讯方 委托出 是否连续两次
现场出席董 缺席董事 出席股东
董事姓名 应参加董 式参加董 席董事 未亲自参加董
事会次数 会次数 大会次数
事会次数 事会次数 会次数 事会会议
缪兰娟 6 1 5 0 0 否 1
二、发表独立意见的情况
项共同发表了独立意见：
序号 时间 会议届次 发表独立意见事项 意见类型
关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意
同意
见
关于公司《2021 年度内部控制自我评价报
同意
告》的独立意见
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的
同意
专项报告的独立意见
关于公司 2022 年日常关联交易预计的独立
同意
意见
关于拟续聘公司2022年度审计机构的独立
同意
第六届董事会 意见
第十五次会议 关于控股股东及其他关联方占用资金及对
同意
外担保情况的专项说明和独立意见
关于公司 2022 年度远期结售汇计划的独立
同意
意见
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
同意
资金事项的独立意见
关于会计政策变更的独立意见 同意
关于与湖州久立建设有限公司关联交易的
同意
独立意见
关于聘任总经理的独立意见 同意
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情
同意
况专项报告的独立意见
关于 2022 年半年度控股股东及其他关联方
第六届董事会
第十六次会议
和独立意见
关于调整和增加2022年度日常关联交易预
同意
计的独立意见
第六届董事会 关于公司第三期员工持股计划草案和管理
第十七次会议 办法的独立意见
第六届董事会
第十九次会议
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
同意
第六届董事会 永久补充流动资金的独立意见
第二十次会议 关于对控股子公司湖州久立永兴特种合金
同意
材料有限公司增资暨关联交易的独立意见
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，根据公
司实际情况及本人在财务管理、会计等方面的专业知识，持续监督公司的管理和
运营情况。通过参与委员会的日常工作，与公司经营管理层保持积极沟通，了解
公司的资金运用、关联交易、内部控制和内部审计、薪酬制度、绩效考核制度的
制定和执行情况等方面的情况，提出专业性建议和独立意见，为公司的风险防范
提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
四、现场检查情况
部门进行现场沟通，全面深入了解公司生产经营及规范运作等情况，并对公司财
务状况、内部控制、现金管理以及董事会决议执行等重点关注事项进行核查，同
时，积极关注公司发展，督促公司规范运作。
五、保护投资者权益方面所做的工作
注公司该方面的信息披露。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，在2022年度公司真实、
及时、完整地完成了信息披露工作，以保障社会公众股东和投资者的知情权。作
为有会计专业背景的独立董事，本人积极关注公司财务管理中的重大事项，运用
自己的专业知识和从业经验，就公司如何防范财务风险、加强审计监察等方面提
出了一些积极的建议和意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。
议的各项议案，都会先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础
上，独立、客观、谨慎地行使表决权。本人还持续关注公司信息披露情况，监督
和核查董事、高级管理人员的履职情况，对公司董事会审议决策的重大事项，认
真审核、及时了解进展状况，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策
能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健
经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、 其他工作情况
以上是本人作为公司独立董事在2022年度履职情况的汇报。2023年，本人将
继续履行诚信与勤勉义务，以自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的
建议，紧密关注公司财务健康度，为董事会的决策提供参考，充分发挥独立董事
的作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害。
浙江久立特材科技股份有限公司
独立董事：缪兰娟
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