合康新能: 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300048           证券简称：合康新能             编号：2023－014
              北京合康新能科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开情况
   （1）现场会议时间：2023 年 3 月 20 日（星期一）下午 14：00；
   （2）网络投票时间：2023 年 3 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 20 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和
股份有限公司五楼会议室；
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
   二、会议出席情况
数 242,710,073 股，占公司总股本的 21.8993%。其中，参加现场表决的股东及股
东代表共 7 人，代表公司有表决权的股份数为 240,658,173 股，占公司总股本
   其中，出席本次股东大会的中小投资者共 7 人，代表公司有表决权的股份数
   三、议案审议和表决情况
   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
年度审计机构的议案》；
   表决结果：同意 242,709,973 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股
份总数的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
   其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 33,124,555 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0%；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0001%。
   表决结果：通过。
的议案》；
   本议案关联股东广东美的暖通设备有限公司回避表决，该股东持有公司表决
权股份 208,685,418 股。
   表决结果：同意 34,024,655 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0 %。
   其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 33,124,655 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
   表决结果：通过。
   表决结果：同意 242,710,073 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
   其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 33,124,655 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
   本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
   四、律师出具的法律意见书
出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》
                         《证券法》
                             《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、
有效。
   五、备查文件
次临时股东大会的法律意见书。
                      北京合康新能科技股份有限公司
                              董事会