证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-013
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间
现场会议时间：2023 年 3 月 20 日（星期一）下午 15:00。
网络投票的日期和时间为：2023 年 3 月 20 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 20 日
网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2023 年 3 月 20 日
（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园三路 99 号
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324 会议室。
（3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长肖光辉先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东
大会议事规则》的规定。
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络
投票的股东及股东授权委托代表共 14 人，代表股份 267,543,868 股，
占公司有表决权股份总数的 34.7835%。其中：通过现场方式参会的
股东 4 人，代表股份 1,309,099 股，占公司有表决权股份总数的
公司有表决权股份总数的 34.6133%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方式出
席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师列席本次股东大会
进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议
通过了以下议案：
表决结果：同意 267,114,768 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.8396%；反对 429,000 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 0.1603%；弃权 100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
表决结果：同意 267,114,768 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.8396%；反对 429,000 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 0.1603%；弃权 100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
表决结果：同意 267,114,768 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.8396%；反对 429,000 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 0.1603%；弃权 100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
表决结果：同意 267,114,768 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.8396%；反对 429,000 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 0.1603%；弃权 100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
表决结果：同意 267,114,768 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.8396%；反对 429,000 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 0.1603%；弃权 100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造
成。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所贾芳菲律师、韦香
怡律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
，认为：
“公司本次股东
大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政
法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
”
四、备查文件
会会议决议；
机械股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》
。
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