证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-006
浙江比依电器股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日向各位
监事发出了召开第一届监事会第十三次会议的通知。2023 年 3 月 20 日，第一届
监事会第十三次会议以现场表决方式在公司会议室召开 ，应出席本次会议的监
事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主持，会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投
资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，有利于合理利用闲置募集
资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募
集资金用途和损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理的事项。
议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
经审核：本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激
励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和骨干员工对实现公司持续、
健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护
公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的
《浙江比依电器股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江比
依电器股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》
（公告编号：
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
经审核：公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公
司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的
《浙江比依电器股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》
对公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认
为：激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人
员及公司董事会认为需要激励的其他员工，均为公司正式在职员工，激励对象中
无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励计划的激励对象具备《公司法》、
《证券法》等法律法规等规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励
管理办法》等规定的激励对象条件，符合《浙江比依电器股份有限公司2023年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
比依电器股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第一届监事会第十三次会议决议
特此公告。
浙江比依电器股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
