证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2023-008
四川汇源光通信股份有限公司
第十二届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第十 二届董事会
第六次会议于 2023 年 3 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯
方式召开,会议通知已于 2023 年 3 月 17 日以邮件、通讯方式发出。会
议应到董事 5 人,实际出席董事 5 人。会议由董事长李红星先生主持,公司
监事及高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》等相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论,本次会议以现场加通讯方式表决,形成以下决议:
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计委员会工作细
则》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《战略委员会工作细
则》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《薪酬与考核委员会工作
细则》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《提名委员会工作细
则》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《总经理工作及授权细
则》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《控股股东、实际控制人
行为规范》。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《子公司管理制度》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制
度》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记制
度》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《年报信息披露重大差错
责任追究制度》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、监事薪酬管理制
度》。
全体董事对本议案回避表决,本议案尚需提交公司 2023 年第一次临
时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事长工作及授权细
则》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细
则》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东大会网络投票实施
细则》。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《累积投票实施细则》。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《融资及担保管理制
度》。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《全面预算管理制度》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《财务决算管理制度》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《固定资产管理制度》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部控制管理制度》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《战略规划管理制度》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《经济责任审计管理制
度》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《资产损失财务核销管理
工作制度》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司于 2021 年 9 月 23 日召开第十一届董事会第二十五次会议,审议
通过了《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司募集资金管理制度 >的
议案》,本议案尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
同意公司于 2023 年 4 月 6 日(星期四)下午 14 点 30 分召开 2023 年
第一次临时股东大会,审议事项如下:
提案 1:《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司募集资金管理制
度>的议案》
提案 2:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
提案 3:《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
提案 4:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
提案 5:《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
提案 6:《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
提案 7:《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
提案 8:《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
提案 9:《关于制定<融资及担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-010)。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
特此公告!
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十日