川能动力: 第八届董事会第三十二次会议决议公告

证券之星 2023-03-21 00:00:00
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证券代码:000155   证券简称:川能动力   公告编号:2023-029号
         四川省新能源动力股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届
董事会第三十二次会议通知于2023年3月14日通过电话和电子邮件等
方式发出,会议于2023年3月20日以通讯方式召开。会议应到董事5
人,实到董事5人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的相关规定。
     二、董事会会议审议情况
     (一)审议通过了《关于公司2023年度内部审计工作计划的议
案》
     表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。
     (二)审议通过了《关于四川能投风电会东公司投资建设凉山
州会东县淌塘二期风电场220千伏送出工程的议案》
     为保障会东县淌塘二期12万千瓦风电项目的电力外送,同意公
司投资不超过4,500万元建设凉山州会东县淌塘二期风电场220千伏
送出工程项目。
     表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。
     三、备查文件
(一)第八届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
          四川省新能源动力股份有限公司董事会

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