证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2023-011
海南机场设施股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 5 号海南大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 47.4073
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
钟标、总裁助理王敏列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,414,557,753 99.9653 1,870,780 0.0345 5,551 0.0002
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,414,557,753 99.9653 1,870,780 0.0345 5,551 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,414,557,753 99.9653 1,870,780 0.0345 5,551 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,414,557,753 99.9653 1,870,780 0.0345 5,551 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数 得票数占 是 否 当
序号 出席会议 选
有效表决
权的比例
（%）
届董事会非独立董事
董事会非独立董事
届董事会非独立董事
届董事会非独立董事
届董事会非独立董事
届董事会非独立董事
议案 议案名称 得票数 得票数占 是 否 当
序号 出席会议 选
有效表决
权的比例
（%）
届董事会独立董事
届董事会独立董事
届董事会独立董事
议案 议案名称 得票数 得票数占 是 否 当
序号 出席会议 选
有效表决
权的比例
（%）
届监事会非职工监事
监事会非职工监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
司章程〉的议
案》
南机场设施股
份有限公司股
东大会议事规
则〉的议案》
南机场设施股
份有限公司董
事会议事规则〉
的议案》
南机场设施股
份有限公司监
事会议事规则〉
的议案》
生为公司第十
届董事会非独
立董事
为公司第十届
董事会非独立
董事
士为公司第十
届董事会非独
立董事
生为公司第十
届董事会非独
立董事
士为公司第十
届董事会非独
立董事
生为公司第十
届董事会非独
立董事
生为公司第十
届董事会独立
董事
生为公司第十
届董事会独立
董事
生为公司第十
届董事会独立
董事
生为公司第十
届监事会非职
工监事
为公司第十届
监事会非职工
监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议表决事项，获得出席本次股东大会
的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：梁效威、陈颖
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序
及表决结果均合法有效。
特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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