证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临 2023-004 号
光明乳业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第
五次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 3 月 17 日在上海市吴中路 578 号
本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2023 年 3 月 7
日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事三人。本次
会议由监事会主席张宇桢女士主持。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公
司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见 2023 年 3 月 21 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于计提资产减值准备的公告》。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本次核销坏账 2,937.95 万元，已计提坏账准备 2,937.95 万元，不影响当年
损益；本次核销存货金额 1,325.51 万元，已计提跌价准备 1,325.51 万元，处置
收入 4.53 万元，净收益 4.53 万元；本次累计报废固定资产原值 4,876.59 万元，
已计提折旧 3,410.63 万元，计提减值准备 1,451.70 万元，净额 14.26 万元，处
置收入 1,916.93 万元，净收益 1,902.67 万元。本次资产减值准备核销后，将增
加公司 2022 年度利润总额 1,907.20 万元。
监事会认为：本次资产减值准备核销符合《企业会计准则》及其他相关法律
法规的要求；本次资产减值准备核销的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真
实、准确地反映公司的财务信息；本次资产减值准备核销的决策程序符合本公司
《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。
关联方资金占用情况的专项说明）》。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：本公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
本公司《章程》和内部管理制度的规定；本公司 2022 年年度报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地
反映出本公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；在本公司监事会提出本
意见前，没有发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
具体内容详见 2023 年 3 月 21 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2022 年年度报告摘要》《2022 年年度
报告》
《普华永道中天：关于光明乳业 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金
情况专项报告》《普华永道中天：光明乳业 2022 年度财务报表及审计报告》《海
通证券：关于光明乳业 2022 年度关联方占用资金情况的核查意见》。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见 2023 年 3 月 21 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2022 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：报告期内，本公司建立了较为健全的内部控制制度；自本年度
经营风险；同意董事会内部控制评价报告。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2022 年度内部控制评
价报告》
《海通证券：关于光明乳业 2022 年度内部控制评价报告的核查意见》。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2022 年度内部控制审
计报告》。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见 2023 年 3 月 21 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》
《普华永道中天：光明乳业 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告及鉴证报告》
《海通证券：关于光明乳业 2022 年度募集资金存放与使用情
况的核查意见》。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见 2023 年 3 月 21 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于修改公司<章程><股东大会议事规
则><董事会议事规则><独立董事工作制度》><监事会议事规则>的公告》。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
特此公告。
光明乳业股份有限公司监事会
二零二三年三月十七日
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