证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2023-003
海洋石油工程股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 10 日
以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十八次
。2023 年 3 月 17 日，公司在北京市召开了第七届董事会第
会议的通知》
十八次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。
本次会议应到董事 7 人，现场实到董事 5 人，董事王章领先生委托独
立董事邢文祥先生代为出席并行使表决权，董事邱健勇先生委托独立董事
辛伟先生代为出席并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了本
次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年董事会工作报告》。
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年总裁工作报告》。
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会审计
委员会关于立信会计师事务所从事本公司 2022 年度财务和内控审计
工作的总结报告》。
（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
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年度财务决算报告》。
（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提减
值准备的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《公司关于计提减值准备的公告》和《公司独立董事意见》）
（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，母公司 2022 年度实现净
利润 151,873.33 万元，截至 2022 年末，母公司可供股东分配的利润为
公司拟以 2022 年末总股本 4,421,354,800 股为基数，每 10 股派发现
金红利 1.00 元（含税）
，不分配股票股利和利用资本公积金转增股本。本
次分配共计派发现金红利 442,135,480 元，未分配的利润余额结转至以后
年度分配。
（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年年度报告及摘要》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
（八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。（全文请见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn）
（九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 （全文请见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）
（十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用不超过 4.10 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将
归还至募集资金专户。
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公司独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表
了独立意见。
中金公司作为公司保荐机构就使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金事项进行了核查并发表意见。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的详细情况详见公司
于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》和《公司独立董事意见》 。
（十一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制订<
海油工程关联交易管理办法>的议案》。 （《海油工程关联交易管理办法》
全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
（十二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023-2025
年度日常关联交易预计的议案》
在审议该项关联交易事项时，关联董事彭雷先生、邱健勇先生回避表
决。
公司独立董事为本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
本次关联交易预计的详细情况及独立董事意见详见公司于同日在上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于 2023-2025 年度日常
关联交易预计的公告》 、
《公司独立董事事前认可意见》和《公司独立董事
意见》。
（十三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与中
海石油财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>的议案》。
在审议该项关联交易事项时，关联董事邱健勇先生回避表决。
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表了事前认可
意见和独立意见。
本次关联交易的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站
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www.sse.com.cn 披露的《公司关于与中海石油财务有限责任公司签订<金
融服务框架协议>暨关联交易的公告》 、《公司独立董事事前认可意见》和
《公司独立董事意见》。
（十四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于中海
石油财务有限责任公司的风险评估报告》（全文请见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）
。
在审议该项关联交易事项时，关联董事邱健勇先生回避表决。
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表了事前认可
意见和独立意见，详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《公司独立董事事前认可意见》和《公司独立董事
意见》 。
（十五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与中
海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》 （全文请见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
。
在审议该项关联交易事项时，关联董事邱健勇先生回避表决。
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表了事前认可
意见和独立意见，详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《公司独立董事事前认可意见》和《公司独立董事
意见》 。
（十六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务
和内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计以及财务报告为主的内控
审计服务和其他相关审计服务，聘期一年。授权公司经营层与立信会计师
事务所（特殊普通合伙）商定 2023 年度整体审计费用。
公司独立董事为续聘 2023 年度公司财务和内部控制审计机构事项发
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表了事前认可意见和独立意见。
本次续聘审计机构的详细情况及独立董事意见详见公司于同日在上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于续聘会计师事务所
的公告》、
《公司独立董事事前认可意见》和《公司独立董事意见》。
（十七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022
年度工资总额使用情况的议案》。
（十八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《海油工程
合规管理工作报告（2022 年度）》。
（十九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年度内部控制评价报告》。 （全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
（二十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年度内部控制审计报告》。 （全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
董事会通过的上述第一、四、六、七、十一、十二、十三、十六项议
案须提交公司 2022 年度股东大会审议，公司将另行发出召开股东大会的
通知。
三、上网公告附件
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二三年三月十七日
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