证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2023-043
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
上海全筑控股集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十八
次会议于 2023 年 3 月 20 日以通讯方式举行。会议通知于 2023 年 3 月 17 日以
电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份
有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
简称“澳锘规划”）与上海普陀华盛小额贷款股份有限公司（以下简称“华盛小贷”）
签订《借款合同》，澳锘规划因经营需要拟向华盛小贷借款 1,500 万元，借款期限
为 180 天，借款利率为 10%/年。现根据实际资金需求，澳锘规划拟与华盛小贷
签订《借款合同补充协议》，将上述 1,500 万元借款调整为 800 万元借款。同时
约定自实际借款日起满 180 天未全部归还本金的，借款利率自首次提款日起由
间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资孙公司借款提供担保的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
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