康恩贝: 公司关于增设联席董事长、不再设副董事长并修改《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》的公告

来源:证券之星 2023-03-21 00:00:00
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证券简称:康恩贝              证券代码:600572       公告编号:临 2023-008
                浙江康恩贝制药股份有限公司
           关于增设联席董事长、不再设副董事长
        并修改《公司章程》、《公司董事会议事规则》、
              《公司股东大会议事规则》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:公司)于 2023 年 3 月 20 日召开十届董
事会第二十七次(临时)会议,审议通过《关于增设联席董事长、不再设副董事长的议
案》、
  《关于修改<公司章程>的议案》、
                 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》和《关
于修改<公司股东大会议事规则>的议案》等议案,现将修改《公司章程》、
                                 《公司董事会
议事规则》、《公司股东大会议事规则》的具体内容公告如下:
     一、修改原因
     为进一步深化混改,推动公司治理结构不断完善及根据公司实际情况需要,公司
董事会增设联席董事长 1 人、不再设副董事长,需对《公司章程》、
                               《公司董事会议事规
则》和《公司股东大会议事规则》的相关条款内容进行修改。
     二、修改情况
     (一)《公司章程》修改情况
序号              原内容                     修改后内容
        第六十八条   股东大会由董事长主持。         第六十八条 股东大会由董事长主持。
     董事长不能履行职务或不履行职务时,由副        董事长不能履行职务或不履行职务时,由联
     董事长主持,副董事长不能履行职务或者不        席董事长主持,联席董事长不能履行职务或
     履行职务时,由半数以上董事共同推举的一        者不履行职务时,由半数以上董事共同推举
     名董事主持。…                    的一名董事主持。…
序号             原内容                          修改后内容
       第一百一十九条 董事会设董事长 1 人,            第一百一十九条 董事会设董事长 1 人,
     事会以全体董事的过半数选举产生。             由董事会以全体董事的过半数选举产生。
       第一百二十一条    董事长不能履行职务            第一百二十一条 董事长不能履行职务
     或者不履行职务的,由副董事长履行职务,副         或者不履行职务的,由联席董事长履行职务,
     由半数以上董事共同推举一名董事履行职           的,由半数以上董事共同推举一名董事履行
     务。                           职务。
       第一百二十三条     代表 1/10 以上表决        第一百二十三条 代表 1/10 以上表决权
     权的股东、1/3 以上董事、监事会或者党委会, 的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事、
     可以提议召开董事会临时会议。董事长应当          监事会或者党委会,可以提议召开董事会临
     议。                           召集和主持董事会会议。
                                       董事长认为有必要时,可以提议召开董
                                  事会临时会议。
     除上述条款内容修改外,《公司章程》的其他内容未作改动。
     (二)《公司董事会议事规则》修改情况
序号             原内容                          修改后内容
          第十六条 有下列情形之一的,董事会        第十六条 有下列情形之一的,董事会应
      应当召开临时会议:                   当召开临时会议:
      (一)代表十分之一以上表决权的股东提议         (一)代表十分之一以上表决权的股东提议
      时;                          时;
      (二)三分之一以上董事联名提议时;           (二)三分之一以上董事联名提议时;
      (三)监事会提议时;                  (三)监事会或者党委会提议时;
      (四)董事长认为必要时;                (四)董事长认为必要时;
      (五)二分之一以上独立董事提议时;           (五)二分之一以上独立董事提议时;
      (六)证券监管部门要求召开时;             (六)证券监管部门要求召开时;
      (七)本公司《公司章程》规定的其他情形。 (七)本公司《公司章程》规定的其他情形。
序号           原内容                    修改后内容
        第十八条 会议的召集和主持         第十八条 会议的召集和主持
        董事会会议由董事长召集和主持;董事     董事会会议由董事长召集和主持;董事长
      长不能履行职务或者不履行职务的,由半数   不能履行职务或者不履行职务的,由联席董事
      以上董事共同推举一名董事召集和主持。    长负责召集和主持;联席董事长不能履行职务
                            或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举
                            一名董事召集和主持。
     除上述条款内容修改外,《公司董事会议事规则》的其他内容未作改动。
     (三)《公司股东大会议事规则》修改情况
序号           原内容                    修改后内容
       第二十九条 股东大会由董事长主持。      第二十九条 股东大会由董事长主持。董
      董事长不能履行职务或不履行职务时,由半   事长不能履行职务或不履行职务时,由联席董
      数以上董事共同推举的一名董事主持。…    事长主持,联席董事长不能履行职务或者不履
                            行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董
                            事主持。…
     除上述条款内容修改外,《公司股东大会议事规则》的其他内容未作改动。
     本次修改《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》事
项尚需提交公司股东大会审议批准。
     特此公告。
                            浙江康恩贝制药股份有限公司
                                    董 事 会

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