证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-029
营口金辰机械股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议于 2023 年 3 月 17 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现
场结合通讯的形式召开，会议通知于 2023 年 3 月 12 日以电子邮件、电话通知等
方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李义升先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司签署<诉讼和解协议>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口
金辰机械股份有限公司关于公司诉讼进展的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
（二）会议审议通过了《关于公司签订设备采购合同暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口
金辰机械股份有限公司关于公司关联交易的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构国金证券股份有
限公司发表了无异议的核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口
金辰机械股份有限公司关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
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