证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2023-013
北京乾景园林股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日以通讯
表决方式召开了第四届董事会第三十七次会议。会议通知于 2023 年 3 月 15 日以
电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会董事 5 人。会议由董事长回全
福先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及
有关法律、法规的规定。
二、董事会审议情况
会议审议通过了以下议案：
订稿）的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规
定，结合公司实际情况，公司修订并编制了《北京乾景园林股份有限公司2022
年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。具体内容详见同日披露的《北
京乾景园林股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
公司关联董事回全福先生回避表决。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
根据公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司
股东大会审议。
析报告（二次修订稿）的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规
定，结合公司实际情况，公司修订并编制了《北京乾景园林股份有限公司向特定
对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。具体内容详见
同日披露的《北京乾景园林股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用
可行性分析报告（二次修订稿）》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
公司关联董事回全福先生回避表决。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
根据公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司
股东大会审议。
特此公告。
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