证券代码：002076 证券简称：*ST 雪莱 公告编号：2023-030
广东雪莱特光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议的召开情况
议通过，同意召开本次股东大会。
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
①现场会议召开时间：2023 年 3 月 20 日下午 14:30
②网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 20 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 20 日
东 4 号（公司会议室）。
三、会议的出席情况
总股份的 22.0605%。
（1）现场出席情况：出席现场投票的股东 4 人，代表股份 237,261,351 股，
占上市公司总股份的 21.2862％。
（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深
圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过
网络投票的股东 17 人，代表股份 8,630,804 股，占上市公司总股份的 0.7743％。
（3）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小股
东 17 人，代表股份 8,630,804 股，占上市公司总股份的 0.7743％。
席了会议。广东群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意
见书。
（www.cninfo.com.cn）披露了《独立董事公开征集委托投票权的公告》，公司
独立董事张丹丹女士接受其他独立董事的委托作为征集人，在 2023 年 3 月 14 日
至 2023 年 3 月 16 日（上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00）期间就公司本次股
东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。截至征集时间结束，
未有股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事张丹丹女士投票的股东
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通
过了以下议案：
提案 1.00 《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》
总表决情况：
同意 245,802,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9634％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,540,804 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9572％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 《公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
总表决情况：
同意 245,802,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9634％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,540,804 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9572％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划
相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 245,802,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9634％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,540,804 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9572％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东群豪律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：
贵公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场
会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
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