证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2023-030
厦门乾照光电股份有限公司
本公司及监事会全体成员信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会第十四次会
议于 2023 年 3 月 20 日（星期一）上午以现场会议和通讯会议相结合的方式在公
司会议室召开。因考虑本次审议议题紧急，会议通知于 2023 年 3 月 17 日以专人
送达、电子邮件等方式发至全体监事，征得各位监事同意后于 2023 年 3 月 20
日召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》及《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议
由监事会主席王梅芬女士主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为：江西乾照光电有限公司基于生产经营及在南昌新建区
相关项目发展的需要，延期对外贷款人民币 60,000 万元，旨在促进公司整体战
略目标的实现，进一步提升公司综合竞争力，更好的提高公司及股东的利益，不
存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。监事会同意公司为
其贷款延期提供担保，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司监事会
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