证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-005
重庆梅安森科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2023年3月
议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人。会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于变更经营范围的议案》
根据公司生产经营需要，董事会同意公司经营范围增加：“人工智能应用软
件开发，工业互联网数据服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，环
境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售。”
（最终以市场监督管理局核准为
准）
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的公司《关于变更经营范围并修订<公
司章程>的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据上述经营范围变更情况，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的公司《关于变更经营范围并修订<公司章
程>的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东及股东授
权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的公司《关于召开2023年第一次临时股
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东大会的通知》
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董 事 会
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